O compliance fiscal surgiu para facilitar a vida dos empresários em relação às obrigações tributárias e no controle de cobranças.
Portanto, é importante estar por dentro do assunto para facilitar a gestão fiscal e, consequentemente, evitar penalidades e multas — que geralmente acontecem pela falta de informação e a não conformidade com as exigências do fisco.
Entender o que é compliance fiscal e tributário, então, só tem a beneficiar o seu negócio. Confira, a seguir, a definição do conceito, boas práticas de conformidade fiscal e conheça 10 benefícios que comprovam a importância desse tipo de planejamento!
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Na NFE.io é possível se livrar dessas tarefas repetitivas através de integrações com meios de pagamento, plugins, planilha do excel ou conectando diretamente com a nossa API.
O que é compliance fiscal?
Para entender o que é compliance fiscal é necessário, primeiro, ter familiaridade com a palavra estrangeira “compliance” —, que pode ter tanto a ver com o significado literal da palavra, que é “conformidade”, quanto se relacionar com o verbo “to comply”, que seria como “cumprir algo”, como uma norma.
De ambas as formas, a tradução faz sentido para o contexto empresarial.
Afinal, estar em conformidade é exigência básica para uma empresa no Brasil, especialmente com suas obrigações fiscais. Por esse motivo, a rotina do empresário deve seguir um planejamento alinhado às exigências do Fisco.
E como estar em conformidade fiscal? Por meio de um conjunto de disciplinas e técnicas necessárias para cumprir normas legais e as políticas de cada empresa. Ou seja: aquilo que é feito com base em regulamentações com o intuito de organizar e cumprir as questões fiscais de um empreendimento.
Dessa maneira, com um compliance fiscal bem feito, você tem todas as normas fiscais e tributárias a seu favor. E, ao segui-las, deixa de se preocupar com possíveis erros, multas, juros ou outras penalidades que podem comprometer o planejamento financeiro.
E o conceito de compliance tem tudo a ver com governança corporativa. Você sabe o que é? Aprenda em detalhes com o infográfico da Setting, abaixo:
O que o compliance fiscal e tributário têm a ver com uma startup?
Para startups, o compliance fiscal e tributário vai além do cumprimento de regras: é uma estratégia capaz de garantir crescimento sustentável e proteção à organização.
Isso porque a conformidade com as obrigações fiscais ajuda a reduzir riscos, aumentar a eficiência e construir uma reputação sólida no mercado. Entenda o impacto na rotina das startups.
Redução de riscos legais e financeiros
Startups, que geralmente operam com recursos limitados, não podem arcar com os custos de erros tributários. Ou seja: estar em dia com as normas evita prejuízos financeiros e protege a operação, além de permitir que o negócio cresça de modo gradual.
Otimização de processos internos
Estar em compliance fiscal exige organização e padronização, o que resulta em:
- uma gestão eficiente das obrigações tributárias;
- redução do retrabalho;
- aumento de produtividade.
Startups conseguem, assim, direcionar seus esforços para áreas essenciais, como iniciativas de inovação e abordagens para a captação de clientes.
Ganho de credibilidade no mercado
Startups que demonstram compromisso com a legislação ganham mais confiança de investidores, parceiros e clientes. Dessa forma, a conformidade fiscal se torna um valioso indicador de responsabilidade e seriedade — e que pode abrir portas para novos negócios.
Previsibilidade financeira
Com todas as obrigações devidamente organizadas, as startups conseguem planejar melhor seus fluxos de caixa e evitar surpresas desagradáveis, como despesas inesperadas com multas ou correções decorrentes de preenchimentos incorretos.
Suporte ao crescimento sustentável
O compliance fiscal cria a fundação estrutural para a expansão da startup. Ao evitar problemas com órgãos e manter processos organizados, as empresas podem focar em seus respectivos crescimentos sem se preocupar com interrupções por falhas fiscais.
Leia também: Dicas e cuidados para avaliar a tributação de startups e o melhor regime tributário
10 benefícios do compliance fiscal
Além da relação prática com o DNA de startups, o compliance fiscal agrega benefícios que são muito bem-vindos na realidade de qualquer organização — independentemente do suporte ou segmento de atuação. Confira quais são:
Nota fiscal emitida em massa via excel?
Na NFE.io você conta com emissão de notas fiscais de serviço em massa via Excel. O que acha?
- melhoria de processos internos e alinhamento de prazos;
- mais conhecimento sobre os tributos aplicáveis em cada empresa;
- armazenamento adequado de todos os documentos fiscais;
- monitoramento preciso sobre as obrigações;
- redução de riscos de não conformidade e problemas fiscais, como o preenchimento ou a emissão errada de notas fiscais;
- evita retrabalhos a partir da antecipação de possíveis irregularidades;
- acesso rápido às documentações fiscais e tributárias;
- saúde financeira em ordem (pelo menos, com relação às questões legais de tributação);
- segurança de dados e fortalecimento contra a prevenção de fraudes;
- valorização da empresa.
Veja também: Estratégias de gestão para superar dificuldades financeiras das empresas
Como implementar um programa de compliance fiscal?
O processo exige uma abordagem que combine planejamento estratégico, adoção de tecnologias inovadoras e o suporte de profissionais qualificados.
A seguir, detalhamos os passos para implementar um programa de compliance fiscal.
1. Mapeie as obrigações fiscais da startup
O mapeamento deve considerar fatores como o regime tributário, o setor de atuação e as exigências fiscais locais, estaduais e federais.
Em seguida, a startup deve identificar impostos como ISS, ICMS e IRPJ, além de obrigações acessórias, como SPED Fiscal e declarações periódicas.
Assim, é possível garantir que a empresa não ignore nenhuma responsabilidade, o que previne penalidades e o acúmulo de custos adicionais.
2. Capacite a equipe sobre compliance
A cultura de compliance tem que fazer parte de todos os níveis da startup. Para tanto, vale a pena promover treinamentos e workshops que conscientizem a equipe sobre a importância de cumprir as obrigações fiscais.
Destaque, também, as consequências legais, financeiras e reputacionais de possíveis falhas. Isso porque os colaboradores bem informados são mais propensos a adotar boas práticas no dia a dia — o que contribui para a eficiência e transparência nos processos fiscais.
3. Conte com profissionais especializados
O apoio de contadores e consultores tributários experientes é indispensável para startups que desejam assegurar conformidade fiscal. Afinal, são profissionais com conhecimento técnico para interpretar legislações complexas e oferecer soluções personalizadas.
Além disso, auxiliam na definição do regime tributário mais adequado, no planejamento e na resolução de eventuais problemas junto à Receita Federal.
4. Adote ferramentas tecnológicas
Soluções como ERPs e softwares de gestão tributária automatizam tarefas como:
- emissão de notas fiscais;
- cálculo de impostos;
- envio de declarações.
Como resultado, minimiza os riscos de erros humanos e também otimiza processos, o que proporciona uma boa economia em tempo e recursos que a equipe pode direcionar para o crescimento do negócio.
A NFE.io é uma grande parceira para startups que desejam simplificar e aprimorar a gestão fiscal. Com soluções intuitivas e robustas, a ferramenta facilita a emissão automática de notas fiscais, oferece integração com outros sistemas e garante conformidade com as legislações fiscais em constante mudança.
Além disso, a plataforma atende às necessidades de empresas em diferentes estágios de maturidade — um diferencial e tanto para manter os processos fiscais organizados em conformidade fiscal.
5. Monitore e revise os processos regularmente
Compliance fiscal é um processo contínuo que requer monitoramento constante. Por conta disso, realize auditorias internas para avaliar a eficiência dos procedimentos e identifique possíveis falhas ou áreas de melhoria.
Atente-se às mudanças na legislação tributária e adapte os processos sempre que necessário. Uma abordagem proativa assim mantém a startup de acordo com as exigências legais e reduz a exposição a riscos.
Erros comuns em compliance tributário para startups
Mesmo startups bem-intencionadas podem cometer erros ao gerenciar suas obrigações fiscais — equívocos que, muitas vezes, ocorrem pela inexperiência ou falta de estrutura. Mas, independentemente do motivo, podem comprometer o crescimento do negócio e gerar custos.
Conheça, então, os principais erros e aprenda como evitá-los.
Ignorar obrigações fiscais em fases iniciais
Negligenciar obrigações — como a emissão de notas fiscais ou o pagamento de impostos — pode resultar em multas e em bloqueios operacionais no futuro.
Portanto, adotar práticas de conformidade desde o início evita problemas e prepara a empresa para escalar com segurança.
Não acompanhar mudanças na legislação
Mudanças na legislação podem ocorrer frequentemente. Logo, as startups precisam acompanhar alterações (como alterações em alíquotas ou a obrigatoriedade de documentos para outras atividades de gestão fiscal).
As soluções, como já adiantamos, incluem o investimento em ferramentas para automatizar a atualização fiscal e também o contato próximo com especialistas para monitorar as mudanças.
Falta de organização na documentação
A desorganização de notas fiscais, comprovantes e declarações fiscais é um dos erros mais comuns e problemáticos. Sem um sistema eficiente de armazenamento, qualquer empresa pode enfrentar dificuldades em auditorias ou na comprovação de regularidade fiscal.
Daí, a importância em utilizar plataformas digitais para organizar os documentos — sem falar que são ferramentas que facilitam o acesso aos arquivos e também reduzem o risco de inconsistências.
Depender exclusivamente de processos manuais
A gestão manual das obrigações fiscais aumenta o risco de erros e atrasos. Processos como cálculo de impostos e envio de declarações manuais estão sujeitos a falhas humanas.
Por conta disso, a automação por meio de softwares especializados é tão importante, já que minimiza os riscos e garante precisão nas operações fiscais.
Compliance fiscal como diferencial competitivo
Manter as obrigações fiscais em dia demonstra profissionalismo, reduz riscos legais e transmite confiança ao mercado — e é uma obrigação para as empresas.
É também importante destacar que o compliance tributário evita penalidades e, assim, as startups podem operar com mais credibilidade e construir relações comerciais fortes.
Para alcançar um nível de excelência em conformidade, conte com soluções tecnológicas capazes de transformar a gestão fiscal da sua empresa, como a NFE.io.
Com um emissor e gerenciador de notas fiscais, os dados sobre seu faturamento ficam disponíveis em um painel de controle como este:
Além disso, o trabalho é ágil, tem riscos menores e também ocorrem menos erros no cumprimento de atividades fiscais e tributárias.
Quer otimizar a gestão fiscal da sua startup? Fale com os consultores da NFE.io e descubra como a plataforma pode auxiliar na conformidade fiscal e eficiência tributária!
